Binanceで疑わしい取引のため引き出し一時停止された場合の対応

仮想通貨「億り人」研究会

仮想通貨大手取引所バイナンス(Binance)で仮想通貨を引き出そうとしてキャンセルされてしまい、認証が完了するまで引き出しができなくなってしまいました。

海外のサイトを見てもあまりそういったケースが報告されていなかったので情報共有のために記事します。

前提などのまとめ

前提
・個人名義口座
・口座認証は完了している
・アクセスにVPNを使っている
・BNBは保有していない
・新しいパソコンを認証した後引出し申請した

結果
11月19日に引出し機能が一時停止になり、必要情報を20日に提出、認証が完了し引き出せるようになったのは23日でした。

提出必要情報
・身分証明書の画像
・身分証明書を持ったセルフィ
・口座ログインから引出し画面→本人引出し宣誓ビデオ
・外部ウォレットからバイナンスウォレットへの入金証明ビデオ
・口座開設日とIPアドレス情報

気をつけるべきこと
・顔認証はすぐにできる環境にしておく
・新しいパソコンを認証したあとはすぐ引出し手続きをしない
・VPN接続する場合はIPと場所を確認しておく
・期限がある引出しの場合はVPNを使わないもしくは固定IPで接続する
・口座開設時のメールは保存しておく

*VPNについては、国のみを選んで接続していました。
そのため、毎回IPアドレスが変わっていて、バイナンス(Binance)でのインフォメーションに毎回その旨が出ていました。また日本からの接続のはずなのに、イギリスからになっているケースなどがありました。

経緯

18時30分頃
新しいパソコンの認証完了

19時頃
引出し申請(日本円で50万円相当の仮想通貨)
→以前に引出したことがあり、登録されているアドレス(ホワイトリストではない)

直後に

Due to unusual activity on your account, the withdrawal function has been temporarily disabled. To restore withdrawals, we will require you to complete Face Verification.

19時30分頃

The identity authentication is not completed within the required period

スマホアプリで顔認証を複数回試みましたが失敗しました。

サポートへの連絡と提出必要情報

バイナンス(Binance)トップの右下にサポートへのチャットがあるので、顔認証が失敗した旨を伝えると、別の端末で再度するように支持がありました。

再び失敗し下記メッセージが表示されましたので、その旨サポートにチャットしました。

Issue detected withe the imageIssue detected withe the image submitted during the verification process, please contact customer support.

すると、アカウント認証のために下記4つの情報を提出するように案内がありました。

1.身分証明書の画像認証
2.引出し情報画面と本人の宣誓ビデオ認証
3.口座への入金ビデオ認証
4.口座開設日とIPアドレス

As per checking, we found that the withdrawal function was suspended due to the withdrawal risk control. Please provide us with the following information for the account verification.

1.
Photo verification: -Both sides of your ID card or driver’s license, or If you would like to provide with your passport, please attach the information page only. -Selfie with an ID card, driver’s license, or passport information page.

2.
Please record a video, including the following information: (Please shoot all the below information in single video) -Withdrawal records:Please login to your account and show the withdrawal records in your account. -Communication records:Please show in the video the emails between you and Binance CS via this email. -You also need to appear in the video and hold the information page of your ID document and repeat clearly the following sentence: “Today is the year/month/day, my account is applying for withdrawal of XXX coins with XXX amount. I confirm that it is my own operation. I am contacting Binance CS to resume the withdrawal function of my Binance account xxx@xxx.com.”

3.
Please take a video of first deposit record for this account. The video should contain the whole login process from the sender platform/wallet, and information for this transaction such as the full TxID, date, and amount. https://www.binance.com/en/support/faq/6f55ebfd552b43c28ff42f839d034d73 (reference to make deposit video).
*Please do not use any screen recorder to take the video. The video size should not exceed 20 Mb if you wish to submit it as an attachment in the ticket, or you can upload your video to your private confidential drive if it is relatively large and provide us with the available link to verify.

4.
Please provide us with the following information for the account verification: Security questions: -Account registration date -Account registration IP

最後に

大きな金額がロックされたわけではないのですが、セールに参加しようと思い引出し申請をしたので、チャンスを逃してしまうところでした。(セールが延期になったので事なきを得た)

不正な取引をしていない前提ですが、協力的に文句を言わず素早く対応すれば2・3日以内にはリリースされるようです。

CEXはこういうケースに陥ることがあるので、資産を分散する上でのリスクの1つとして考えておく必要があります。

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