テザー社にNYAGが書類の提出を求める

2020年9月8日付けで、ニューヨーク司法長官オフィス（New York Attorney General’s office：NYAG）は、テザー（Tether）社がビットフィネックス（Bitfinex）へ9億米ドル与信限度額の書類を直ちに提出するように求めました。

＊iFinex Inc.はBVI法人でBitfinexの運営元、Bitfinexは香港拠点

この記事の内容

書類提出を求めているポイント

今回の書類提出の期限は、60日以内となっています。

書類に関するポイントは、2019年4月にビットフィネックス（Bitfinex）が、8億5,000万米ドル以上の自社と顧客資産へのアクセスができなくなり、テザー社から借金をしたことです。

問題なのは、テザー（Tether）社とビットフィネックス（Bitfinex）は、企業所有者と幹部をシェアしている部分です。

なぜアメリカ・ニューヨークで、BVI法人や香港拠点の取引所の裁判が行われているのか？

それは、過去にアメリカ人に対して、Bitfinexがサービスを提供していたという履歴があるためです。

2019年5月の判決：
・通常業務以外でTehterのいかなる資産もBitfinexや他の会社に貸してはいけない
・ニューヨーク司法当局が求めた資料は提出する必要がある
・ビジネスを継続して良い

2020年7月の判決：
・ニューヨークの司法当局に捜査権が認める

Tether社が発行しているTether USD（USDT）は、米ドルなどの裏付けがあり、1USDT＝1USDとされ、市場に流通しています。

現在USDTが発行されているチェーンは、Omni、Ethereum、Tron、EOS、Liquid、Algorand、SLPなどです。

複数のチェーンで発行されるのは、1つのチェーンでの流通だと過度に負荷がかかり、手数料の高騰を招いてしまうためです。

＊USDTを取引所から送る場合は、各チェーンの手数料を比較することをオススメします。

多く利用しているのが、中国の投資家と言われており、自由に国外送金ができない人民元を、OTC（Over The Counter）で、USDTに交換して、その後BTCなどへ交換し、資産フライトをしている実情があります。

ただUSDTの発行履歴を見ると、本当にそれだけの資金がTether社に入っているのか？

公式サイトで現在の発行残高を見ると、9月10日現在で、14,600,279,239.49米ドル＝1兆4,600億円（1米ドル＝100円換算）です。

暗号資産（仮想通貨/暗号通貨）の時価総額が、334,320,224,991米ドルですから、4％に相当します。

2019年3月下旬からUSDTの発行スピードは上がっており、2020年3月の暴落からはさらに加速しています。

2019年3月31日：2,033,952,388米ドル
2020年3月30日：4,658,866,904米ドル

1年で2.3倍ほどでしたが、6ヶ月で3倍です。

全世界的な金融緩和の流れの中、法定通貨の供給量が増えているので、その分暗号資産（仮想通貨/暗号通貨）に資金が流入しているのでしょう。

TetherとBitfinexの顧問弁護士Stuart Hoegner氏が、2019年4月30日時点で、法定通貨と短期証券での裏付けは、Tether資産の74％であると述べました。
Stuart Hoegner Affidavit 4-30
Tether Lawyer Admits Stablecoin Now 74% Backed by Cash and Equivalents

後に公式サイト含め、法定通貨と同等物で100％裏付けがあると訂正しているようです。

USDTがステーブルコインの王者でありながら、それ以外のステーブルコインと別に分類されるのには、このあたりの不透明さがあります。